Notice of the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property on the Register of Beneficial Beneficiaries

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), following the announcement of February 8, 2024, informs that:

1. All companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Liability Companies (SE) and all Cooperatives (hereinafter Organizations) or their officers/partners are invited to enter the system of the final solution until March 31, 2024 and to update the Register of Beneficial Beneficiaries, either with details of Beneficial Beneficiaries, or by declaring their exclusion based on paragraph 3 (1)(a)(b) of the Directive 112/ 2021 as amended, either by exercising the right of Due Diligence.

2. From April 1, 2024, their non-compliance with the above will result in the imposition of monetary charges and other sanctions, in accordance with the provisions of the Prevention and Combating of Money Laundering from Illegal Activities Law and Directive 112/2021, as it has been amended and is valid.

3. From April 1, 2024, all the actions below will be available and failure to comply with them will result in financial charges as follows:
   • UBO Registry update
     • within 45 days from the day on which the Organization or its officials/partners became aware of the change of Beneficial Beneficiaries, the UBO Registry should be informed.
     • within 90 days of the establishment of a new Organization, the Organization or its officers/partners should update the UBO Registry with details of Beneficial beneficiaries.
   • Confirmation of Beneficial Beneficiaries
     • from 01/10 to 31/12 of each year, the Organizations or their officials/partners should confirm the information contained in the UBO Registry.
   • Inconsistency
     • within 30 days of the sending of an electronic notification by DRCIP to the Organization about the existence of a mismatch request, the Organization or its officials/partners should take a similar action in the electronic system of the UBO Registry, in response to the notification.
4. It is reminded that the following actions are still valid:
   • Online research in the UBO Registry.
   • Request for exemption from disclosure of information.
   • Request for access to minor’s data.

Source: Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2024, ενημερώνει ότι:

1. Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 και να προβούν στην ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), είτε με στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων, είτε δηλώνοντας την εξαίρεσή τους βάσει της παραγράφου 3 (1)(α)(β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 ως αυτή τροποποιήθηκε, είτε ασκώντας το δικαίωμα της Δέουσας Επιμέλειας.
2. Από την 1η Απριλίου 2024 η μη συμμόρφωσή τους με τα πιο πάνω θα επιφέρει την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Από την 1η Απριλίου 2024 όλες οι πιο κάτω ενέργειες θα είναι διαθέσιμες και η μη συμμόρφωση προς αυτές θα επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις ως ακολούθως:
   1. Ενημέρωση ΜΠΔ
      1. εντός 45 ημερών από την ημέρα που περιήλθε εις γνώσιν του Οργανισμού ή των αξιωματούχων/συνεταίρων του η αλλαγή των Πραγματικών Δικαιούχων, θα πρέπει να ενημερώνεται το ΜΠΔ.
      2. εντός 90 ημερών από την σύσταση ενός νέου Οργανισμού θα πρέπει ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του να ενημερώνουν το ΜΠΔ με στοιχεία Πραγματικών δικαιούχων.
   2. Επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων
      1. από την 01/10 μέχρι και την 31/12 εκάστου έτους οι Οργανισμοί ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που υπάρχουν στο ΜΠΔ.
   3. Αναντιστοιχία
      1. εντός 30 ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το ΤΕΕΔΙ προς τον Οργανισμό για την ύπαρξη αιτήματος αναντιστοιχίας, ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του θα πρέπει να προβαίνουν σε ανάλογη ενέργεια στο ηλεκτρονικό σύστημα ΜΠΔ, ως απάντηση προς την ειδοποίηση.
4. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι πιο κάτω ενέργειες:
   • Ηλεκτρονική έρευνα στο ΜΠΔ.
   • Αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων.
   • Αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου.

Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας