The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property informs that all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Liability Companies (SE), and all Partnerships (hereinafter referred to as “Organisations”) or their respective officers/partners are required to log into the Register of Ultimate Beneficial Owners (UBO Register) system from 1 October 2024 to 31 December 2024, to confirm the information of their ultimate beneficial owners (UBOs), or their senior management, or perform due diligence (as applicable in each case).
Please note that in case were, the information are not confirmed by the 31 December 2024, as required in the UBO Register, regardless of any criminal liability or prosecution of any individual, the organisation and each of its officers/partners will be subject to a financial penalty of two hundred euros (€200) on the first day and an additional one hundred euros (€100) for each day the violation continues, with a maximum total penalty of twenty thousand euros (€20,000).
In the “Frequently Asked Questions – Ultimate Beneficial Owners” section, under “Confirmation of Information in the UBO Register,” you can find the steps to complete the confirmation process in the UBO Register system at link: DRCIP
Source: DRCIP
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή αξιωματούχοι/συνεταίροι τους αντίστοιχα, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Λάβετε υπόψη ότι εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο οργανισμός και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρος του υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Στις συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί Δικαιούχοι, ενότητα Επιβεβαίωση στοιχείων στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων, μπορείτε να βρείτε τα βήματα της ενέργειας επιβεβαίωσης στο σύστημα του ΜΠΔ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: ΤΕΕΔΙ
Πηγή: ΤΕΕΔΙ
